【分 类 号】F83 【分类导航】经济->财政、金融->金融、银行 【关 键 词】虚拟货币交易 交易所 非法集资 政策法规 IP地址 亮剑 监管部门 失联 【摘 要】多地排查虚拟货币交易所北京、上海、深圳等地监管部门,集中对虚拟货币交易所进行“亮剑”排查,涉及到的中小交易所被责令关停。面对监管部门的“亮剑”,众多交易所解散、失联。BISS(币市)交易所涉嫌非法集资被北京警方立案查处;Bithumb Global、Biger已经停止中国内地IP地址的访问;而GGBTC、牛顿、Mgex、Bibit和IDAX等交易所则疑似失联。 海内外证券市场数据[J].证券市场导报,2020,第4期 2020年2月南方稀贵金属交易所稀土价格统计[J].稀土信息,2020,第3期 2020年2月包头稀土交易所产品价格统计[J].稀土信息,2020,第3期 2020年1月南方稀贵金属交易所稀土价格统计[J].稀土信息,2020,第2期 BigTech涉足金融基础设施建设的逻辑与建议[J].银行家,2020,第2期 近期有关大科技公司(BigTech)的讨论尤为热烈,特别是关于BigTech从事金融业务的优劣争论。国际清算银行(BIS)于2019年4月发布了一篇题为《科技公司及金融中介结构变化》的工作论文,通过分析阿根廷和中国的借款人情况,发现获得过BigTech信贷支持的小公司相比没有获得的公司更具创新性和盈利性。但金融稳定委员会(Financial Stability Board,FSB)新任主席Randal K.Quarles则公开表示,大型成熟技术公司进入金融服务领域可能引发许多问题,特别是新的脆弱性会影响到金 警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”[J].金融世界,2020,第1期 "区块链应用场景落地,XX币躺着也能赚大钱""矿机一响,黄金万两"……早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但近日,国家再次明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓"币""链"类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动。 2019年12月南方稀贵金属交易所稀土价格统计[J].稀土信息,2020,第1期 2019年12月包头稀土交易所产品价格统计[J].稀土信息,2020,第1期 海内外证券市场数据[J].证券市场导报,2020,第1期 华创证券：根植贵州 服务贵州[J].当代贵州,2019,第36期 2007年华创证券实现扭亏为盈,取得长足发展,华创证券从此踏上新征途。2001年,根据国务院清理整顿信托投资公司的要求,贵州省国际信托投资公司和贵州实联信托投资公司的证券业务获准被剥离。2002年1月22日,以两家公司的证券业务为基础,经中国证监会批准,华创证券经纪有限责任公司(以下简称华创证券)正式成立,成为当时贵州国资控股的省内唯一的法

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